NEWS新着情報
第107期 定時株主総会開催のご通知
- 2024年06月20日
- お知らせ
株主各位
茨城県桜川市岩瀬2120番地
昭和金属工業株式会社
代表取締役社長 小川昭彦
第107期 定時株主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第107期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、後記参考書類をご検討くださいまして、お送りしております委任状に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。
敬具
記
- 日時
2024年6月27日（木曜日）午後3時 - 場所
茨城県桜川市岩瀬2120番地
当社 会議室 - 目的事項
報告事項
第107期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、
および監査役の計算書類監査結果報告の件
決議事項
第1号議案 第107期計算書類承認の件
第2号議案 利益剰余金処分案承認の件
第3号議案 取締役全員（3名）任期満了につき3名選任の件
以上
当日ご出席の際は、お手数ながらお送りしております。
委任状用紙を受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、委任状の発送につきましては、6月24日までに発送くださいますようお願い申しあげます。
株主総会参考書類
- 総株主の議決権の数
1,364個 - 議案および参考事項
第1号議案 第107期計算書類承認の件
議案の内容につきましては、第107期報告書の4～8頁に記載のとおりであります。
第2号議案 利益剰余金処分案承認の件
議案の内容につきましては、第107期報告書の8頁に記載のとおりであります。
第3号議案 取締役全員（3名）任期満了につき3名選任の件
取締役全員（3名）は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願い致したいと存じます。
取締役の候補者は、次表のとおりであります。
取締役候補者名
|
氏名 |
略歴および他の会社の代表状況 |
所有する当社の株式数 |
|
|---|---|---|---|
|
おがわ あきひこ |
1985年4月 2012年6月 2015年6月 2017年12月 2022年4月 2022年6月 |
日本油脂株式会社（現日油株式会社）入社 株式会社ジャペックス代表取締役社長 日油株式会社 経営企画室 NOF AMERICA CORPORATION 当社 理事 当社 代表取締役社長 現在に至る |
0株 |
|
おおわ ゆうじ |
1992年4月 1995年12月 2014年5月 2018年5月 2022年5月 2023年5月 2023年6月
|
日本油脂株式会社（現日油株式会社）入社 当社 出向 研究開発部 当社 製造部長 当社 研究開発部長 日油株式会社 武豊工場 研究開発部復職 当社 出向 工場付 当社 取締役岩瀬工場長 現在に至る |
0株 |
|
むかわ ひでひこ |
1996年4月 1996年4月 2017年11月 2023年5月 2023年6月
|
日本油脂株式会社（現日油株式会社）入社 同社 武豊工場 同社 人事・総務部 同社 化薬事業部企画室長 当社 取締役 現在に至る |
0株 |
注：各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。