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第107期 定時株主総会決議ご通知
- 2024年06月27日
- お知らせ
株主各位
茨城県桜川市岩瀬2120番地
昭和金属工業株式会社
代表取締役社長 小川昭彦
第107期 定時株主総会決議ご通知
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当社第107期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。
敬具
記
報告事項
１．
第107期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、および監査役の計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第107期計算書類承認の件
本件は、原案のとおり承認されました。
利益剰余金処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認されました。
取締役全員（3名）任期満了につき3名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に小川昭彦氏、大和祐之氏、六川英彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
以上
役員体制について
本総会終了後に開催された取締役会の決議により、小川昭彦氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。
以上により、2024年6月27日現在における取締役および監査役は、次のとおりであります。
代表取締役社長
取締役 岩瀬工場長
取締役（非常勤）
監査役（非常勤）
監査役（非常勤）
小川 昭彦
大和 祐之
六川 英彦
中山 嗣浩
水田 元就
株主配当金のお支払いについて
第107期株主配当金につきましては、別紙計算書によりご指定の預金口座に振込手続きをいたしました。