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株主各位

茨城県桜川市岩瀬2120番地
昭和金属工業株式会社
代表取締役社長　小川昭彦

第108期 定時株主総会招集のご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第108期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記参考書類をご検討くださいまして、お送りしております委任状に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日時
   2025年6月13日（金曜日）午後3時
2. 場所
   茨城県桜川市岩瀬2120番地
   当社　会議室
3. 目的事項
   報告事項
   　第108期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、
   　および監査役の計算書類監査結果報告の件
   
   決議事項
   　第1号議案　 第108期計算書類承認の件
   　第2号議案　 利益剰余金処分案承認の件
   　第3号議案　 自己株式取得の件
   　第4号議案　 取締役全員（3名）任期満了につき3名選任の件　　　　　
   

   以上

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当日ご出席の際は、お手数ながらお送りしております、
委任状用紙を受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、委任状の発送につきましては、6月6日までに発送くださいますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

1. 総株主の議決権の数
   1,364個
2. 議案および参考事項
   第1号議案　 第108期計算書類承認の件
   議案の内容につきましては、第108期報告書の4～8頁に記載のとおりであります。
   第2号議案　利益剰余金処分案承認の件
   議案の内容につきましては、第108期報告書の8頁に記載のとおりであります。
   第3号議案　自己株式取得の件
   株主1名の要請に応じ、必要資金1,697千円で、合計1000株を取得することをお願い致したいと存じます。
   第4号議案　取締役全員（3名）任期満了につき3名選任の件
   取締役全員（3名）は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願い致したいと存じます。　　　　

取締役の候補者は、次表のとおりであります。

取締役候補者名

注：各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。