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第105期 定時株主総会開催のご通知

  • 2022年06月03日
  • お知らせ

株主各位

茨城県桜川市岩瀬2120番地
昭和金属工業株式会社
代表取締役社長 柳本洋祐

第105期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第105期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記参考書類をご検討くださいまして、お送りしております委任状に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬具

  1. 日時
    2022年6月23日(木曜日)午後3時
  2. 場所
    茨城県桜川市岩瀬2120番地
    当社 会議室
  3. 目的事項
    報告事項
     第105期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、
     および監査役の計算書類監査結果報告の件

    決議事項
     第1号議案  第105期計算書類承認の件
     第2号議案  利益剰余金処分案承認の件
     第3号議案  自己株式取得の件
     第4号議案  取締役全員(3名)任期満了につき3名選任の件
     第5号議案  監査役(2名)のうち、1名任期満了につき1名選任の件

以上

当日ご出席の際は、お手数ながらお送りしております。
委任状用紙を受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、委任状の発送につきましては、6月16日までに発送くださいますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

  1. 総株主の議決権の数
    1,364個
  2. 議案および参考事項
    第1号議案  第105期計算書類承認の件
    議案の内容につきましては、第105期報告書の4~8頁に記載のとおりであります。
    第2号議案 利益剰余金処分案承認の件
    議案の内容につきましては、第105期報告書の8頁に記載のとおりであります。
    第3号議案 自己株式取得の件
    株主2名の要請に応じ、必要資金739千円で、合計500株を取得することをお願い致したいと存じます。
    第4号議案 取締役全員(3名)任期満了につき3名選任の件
    取締役全員(3名)は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願い致したいと存じます。

取締役の候補者は、次表のとおりであります。

取締役候補者名

氏名 略歴および他の会社の代表状況 所有する当社の株式数

おがわ あきひこ
小川 昭彦
(1961年5月15日生)

1985年4月

2012年6月2015年6月2017年12月2022年4月

日本油脂株式会社(現日油株式会社)入社
株式会社ジャペックス代表取締役 社長
日油株式会社 経営企画室
NOF AMERICA CORPORATION
President&CEO
当社理事
現在に至る
0株

さわだ てつや
澤田 徹哉
(1965年1月23日生)

1988年4月2016年3月2018年4月2019年6月

日本油脂株式会社(現日油株式会社)入社
日油株式会社 愛知事業所武豊工場第1製造部長
同社愛知事業所武豊工場研究開発部長
当社取締役岩瀬工場長

現在に至る

0株

いしぐろ ひでふみ
石黒 秀史
(1958年10月19日生)

1982年4月

2011年6月

2014年2月

2014年6月

2016年6月

2020年6月

日本油脂株式会社(現日油株式会社)
入社

同社化薬事業部企画室長

同社経営企画室

日油技研工業株式会社代表取締役社長

日油株式会社執行役員化薬事業部長

当社取締役

同社常務執行役員化薬事業部長

当社取締役

現在に至る

0株

注:各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第5号議案 監査役(2名)のうち、1名任期満了につき1名選任の件

監査役(1名)は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願い致したいと存じます。
監査役の候補者は、次表のとおりであります。

氏名

略歴および他の会社の代表状況

所有する当社の株式数

おかだ けんすけ
岡田 賢典
(1972年2月22日生)

1995年4月

2020年6月
2020年10月

日本油脂株式会社(現日油株式会社)入社

同社 経理部

当社監査役

現在に至る

0株

注:候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。